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企業価値向上

不正調査業務

3.M&A第3段階サポート買収後

買収後のステージで以下サービスを総合的に提供し、フォレンジックおよび法令遵守のお手伝いをさせていただきます。

1.不正に関するサービス

a )不正リスク診断
  • 不正リスク診断(簡易診断)
  • 不正リスク診断(一般診断)
  • 誠実性調査(アンケート)
b )不正対策プログラム
  • 不正対策プログラムの策定
  • 不正対策プログラムの導入支援
  • 各種規定策定サポート(行動準則、不正調査ガイドライン他)
  • 不正研修支援(経営者向け、管理職向け、スタッフ向け)
c )不正の予防・早期発見
  • 不正リスク診断(領域別詳細診断)
  • 高リスク領域認知ファシリテーション(領域別)
  • 疑わしい取引モニタリング(取引データ分析他)
  • 内部監査サポート
d )不正調査
  • ITフォレンジック
  • 不正調査(外部調査)
  • 不正調査サポート(内部調査サポート)
  • 外部調査委員受嘱
  • 不正調査アドバイス
e )不正への対応
  • 危機対応アドバイス(マスコミ/当局/銀行/会計監査/SEC/証券取引所対応)
  • 不正発生原因研究支援(外部調査/内部調査サポート)
  • 緊急対策の策定/導入支援
  • 訴訟サポート(証拠資料準備、専門科アドバイス他)
  • 社内スタッフ育成・紹介
  • 不正事件後の企業再生支援
f )不正リスクデューデリジェンス

2.コーポレートガバナンスに関するサービス

a )コーポレートガバナンスの改善
アドバイス
  • 体制準備
  • 運用状況のレビュー
b )コンプライアンス
デューデリジェンス

3.AMLに関するサービス

a )AML体制の改善構築アドバイス
  • AML体制/運用状況の評価分析ならびにベタープラクティスとのGAP分析
  • 現状の運用状況のレビュー
  • AML体制改善のアドバイス
b )AML関連の教育研修サービス
  • 役員向けAML研修サポート
  • 経営管理層向けAML研修サポート
  • 一般社員向けAML研修サポート
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